Anti-Lavado de Dinero

1. Panorama General

El seminario está diseñado para brindar a los supervisores bancarios un entendimiento en la importancia de revisar los riesgos operativos, legales y de reputación asociados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y su impacto en la evaluación de la calificación bancaria.

2. Temas

• Conocimiento práctico de la terminología de anti-lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Panorama general de los riesgos clave asociados con el lavado de dinero y el impacto general en un banco
• La familiaridad con los procedimientos de análisis utilizados para la revisión de áreas de alto riesgo, así como los programas y procedimientos de anti-lavado de dinero publicados de manera interna en el banco
• El rol del gerente de riesgos y el oficial de cumplimiento dentro de un banco
• Aplicación de conceptos de análisis de prevención de lavado de dinero, consistentes entre bancos de diferentes tamaños

3. Fecha y sede

10 al 14 de junio de 2019 (4 ½ días de curso). San Salvador, El Salvador

4. Miembro Anfitrión

Banco Central de Reserva de El Salvador

5. Instructor

Board of Governors of the Federal Reserve System (FED).

6. Requisitos Mínimos de Calificación

1. Diseñado para supervisores de instituciones financieras con más de seis meses de experiencia en el análisis de instituciones financieras con interés en las técnicas de aprendizaje dirigidas a anti-lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
2. Nivel intermedio de inglés.

7. Material de lectura previa

No cuenta con material de lectura previa.

8. Idioma

Los idiomas oficiales del seminario son inglés y español. Se contará con servicio de interpretación simultánea.

9. Proceso de Aplicación

1. Solicitar a su coordinador de capacitación una cuenta de acceso al Gestor de Actividades de ASBA.
2. Una vez obtenidos el usuario y contraseña, acceder al Gestor de Actividades mediante el siguiente enlace: http://www.asbaweb.net
3. Completar su perfil y antecedentes personales.
4. Hacer su aplicación al curso elegido durante en el período establecido.
5. Para mayor información, consulte el Manual del Usuario, el cual puede descargar del Calendario Anual de Capacitación.

10. Fecha Límite de registro

10 de mayo de 2019.

11. Plazas disponibles

Se disponen de 30 plazas, que serán asignadas en base al cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Calificación del postulante y al orden de llegada de la aplicación.